JAKARTA — Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi ada triliunan rupiah dalam rekening punya bos First Travel. Sedang dalam dua rekening perusahaan cuma tersisa saldo Rp 1, 3 juta dan Rp 1, 5 juta.
Hot News :
=> Ada Lebih dari 20 Kepala Daerah Rekeningnya Mencurigakan
=> Ini Profesi yang Rentan Terlibat Pencucian Uang Versi PPATK
=> Sekitar 300 Dokumen Palsu Sertifikasi Guru Digadaikan Ke BPR, Akibatnya Pihak BPR.....
"Ya angka itu (triliunan) bisa tercapai, tapi saya belum bisa detail karena harus memeriksa semua rekening terkait," katanya lewat pesan singkat di Jakarta, Ahad (20/8).
Dia juga menyebutkan tidak aneh bila saldo punya perusahaan sekelas First Travel begitu minim. Sebab, banyak uang yang ditarik dari rekening itu. "Ya tentu saja (wajar sisanya hanya jutaan) karena ditarik terus uangnya," tutur dia.
Dia juga memberikan tim analis juga tengah lakukan pencarian ke mana saja mengalirnya uang dalam rekening itu. Dian mengira, uang dalam rekening perusahaan bukan sekedar mengalir pada aset-aset yang dibeli, tetapi First Travel juga mempunyai rekening penyimpangan lain untuk menyimpan uang itu.
"Kita akan telusuri aset-asetnya dan kemungkinan ada rekening penyimpanan (lain) yang terkait dengan First Travel. Kami harap akan bisa mengungkap kasus ini secara lengkap dan menyeluruh," kata dia.
Paling akhir, dia juga memberikan, manajemen keuangan First Travel begitu kurang baik. Sebab, meski mempunyai rekening perusahaan, bos perusahaan itu sering memakai rekening pribadi. “Kami juga melihat kesemrawutan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan," katanya.
Sumber : Breakingnews
0 Response to "PPATK Duga Ada Triliunan Rupiah di Rekening Bos First Travel"
Post a Comment